Акционерное общество «Мостконструкция», ОГРН: 1026101844834, ИНН/КПП: 6141017375/614101001, адрес: 346886, Ростовская область, г. Батайск, тупик Ольгинский, 6 А (далее – «Общество), по решению Совета директоров Общества (Протокол № 29) от 19.05.2025 года, сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата и время проведения заседания: «23» июня 2025 года в 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Ростовская область, г. Батайск, Ольгинский тупик, 6 А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «29» мая 2025 года.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» июня 2025 года с 11 часов 00 минут, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 346886, Ростовская область, г. Батайск, Ольгинский тупик, 6 А.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Адрес регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с «03» июня 2025 года по «22» июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, кроме выходных дней, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, тупик Ольгинский, 6 А.
Настоящим предупреждаем о том, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по неактуальным почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом, при этом уведомляем о праве акционера направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.
Совет директоров АО «Мостконструкция»